KYC Persona Física - Augé Real Estate
Estado del formulario
(Obligatorio)
Relación inicial
Actualización KYC
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
Nombre / Apellidos
(Obligatorio)
Nombre
Apellidos
Dirección
(Obligatorio)
Dirección
Ciudad
ZIP / Código Postal
Afghanistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua y Barbuda
Antártida
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Belice
Benin
Bermuda
Bhután
Bielorusia
Bolivia
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bégica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canada
Chad
Chequia
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea, República Popular Democrática de
Corea, República de
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Esuatini
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlancia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda
Irán
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Faroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Islas Åland
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordán
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
LIbia
Lesoto
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macau
Macedonia del Norte
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Micronesia
Moldavia
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
México
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Paises Bajos
Pakistán
Palau
Palestina, Estado de
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Democrática Popular de Laos
República Dominicana
República Árabe de Siria
Reunión
Ruanda
Rumanía
Sahara Occidental
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santa Sede
Santo Tomé y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Sint Maarten
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwan
Tanzania (República Unida de)
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Túnez
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Zambia
Zimbaue
País
País de residencia fiscal
(Obligatorio)
Último país de residencia fiscal
(Obligatorio)
Nacionalidad
(Obligatorio)
Núm. Pasaporte / DNI
(Obligatorio)
Fecha caducidad
(Obligatorio)
MM barra DD barra AAAA
Núm. Tarjeta residencia
Fecha caducidad
MM barra DD barra AAAA
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
MM barra DD barra AAAA
Teléfono/s (añadir prefijo del país)
(Obligatorio)
Correo electrónico
(Obligatorio)
Actividad profesional
(Obligatorio)
Estado civil
(Obligatorio)
Soltero/a
Casado/a
Viudo/a
Divorciado/a
Separado/a
Regimen matrimonial
(Obligatorio)
Comunidad de bienes
Separación de bienes
Beneficiario efectivo de la presente operación / relación de negocio
(Obligatorio)
La misma persona que el cliente
Persona diferente del cliente
Especificar persona diferente del cliente
(Obligatorio)
Participación
Comprador
Vendedor
Arrendatario
Arrendador
DATOS DEL REPRESENTANTE / APODERADO QUE TRAMITA LA OPERACIÓN
Nombre / Apellidos
Nombre
Apellidos
Estado civil representante
Soltero/a
Casado/a
Viudo/a
Divorciado/a
Separado/a
Regimen matrimonial
Comunidad de bienes
Separación de bienes
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
MM barra DD barra AAAA
Núm. Pasaporte / DNI
Fecha caducidad
MM barra DD barra AAAA
Núm. Tarjeta residencia
Fecha caducidad
MM barra DD barra AAAA
Nacionalidad
Dirección
Dirección
Ciudad
ZIP / Código Postal
Afghanistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua y Barbuda
Antártida
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Baréin
Belice
Benin
Bermuda
Bhután
Bielorusia
Bolivia
Bonaire, San Eustaquio y Saba
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bégica
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canada
Chad
Chequia
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Congo, República Democrática del
Corea, República Popular Democrática de
Corea, República de
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Estonia
Esuatini
Etiopía
Federación Rusa
Fiji
Filipinas
Finlancia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Iraq
Irlanda
Irán
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Faroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Heard y McDonald
Islas Malvinas
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Islas Åland
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordán
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
LIbia
Lesoto
Liberia
Liechtenstein
Lituania
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macau
Macedonia del Norte
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Micronesia
Moldavia
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
México
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Paises Bajos
Pakistán
Palau
Palestina, Estado de
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Pitcairn
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reino Unido
República Centroafricana
República Democrática Popular de Laos
República Dominicana
República Árabe de Siria
Reunión
Ruanda
Rumanía
Sahara Occidental
Samoa
Samoa Americana
San Bartolomé
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña
Santa Lucía
Santa Sede
Santo Tomé y Principe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Sint Maarten
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Surinam
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwan
Tanzania (República Unida de)
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Túnez
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Zambia
Zimbaue
País
Teléfono/s (añadir prefijo del país)
Correo electrónico
Cargo
Administrador
Apoderado
Otros
Especifica cargo
MOTIVO DE LA CONSULTA
Explique el motivo de su consulta
(Obligatorio)
PROPÓSITO DE LA OPERACIÓN
Especifique propósito de la operación
(Obligatorio)
Compraventa de uno o varios bienes inmuebles
Alquiler de uno o varios bienes inmuebles
Intermediación inmobiliaria
Promoción inmobiliaria
Administración de propiedades
Inversiones inmobiliarias
Permutas
Otros
Otro propósito de la operación
(Obligatorio)
ACTIVIDAD PROFESIONAL
Especifique actividad profesional
(Obligatorio)
Trabaja por cuenta ajena
No trabaja
Autónomo
No trabaja y recibe rentas públicas / privadas
Jubilado y percibe una pensión.
Empresario
Otros
Otra actividad profesional
(Obligatorio)
Profesión o actividad principal del cliente
(Obligatorio)
Cargo que ocupa donde ejerce su actividad profesional
(Obligatorio)
Nombre de la empresa
(Obligatorio)
¿Ha formado parte en algún procedimiento de comprobación o inspección tributaria?
(Obligatorio)
Si
No
ORIGEN DE LOS FONDOS
¿Cuál es el origen de los fondos a través de los cuales realiza la operación?
(Obligatorio)
Ahorros
Actividad de una sociedad
Venta de negocio o sociedad o de uno o varios inmuebles
Herencia
Financiamiento bancario
Donación
Inversiones
Rentas de capital inmobiliario
Otros
No aplica, no comporta movimiento de activos
Especifica origen de los fondos
(Obligatorio)
Detalle brevemente cual es el origen de los fondos a través de los cuales se realiza la operación
(Obligatorio)
¿Ha adquirido los fondos que conforman su patrimonio o actividad profesional de manera totalmente lícita?
(Obligatorio)
Si
No
DECLARACIONES EN EL MARCO DE LA NORMATIVA ANTIBLANQUEO
¿Es habitual el uso de efectivo en su actividad profesional?
(Obligatorio)
Si
No
¿Es una persona políticamente expuesta o tiene relación con alguna persona políticamente expuesta?
(Obligatorio)
Si
No
Especifica persona políticamente expuesta o tiene relación con alguna persona políticamente expuesta
(Obligatorio)
FORMA DE CONTACTO
Selecciona forma de contacto
(Obligatorio)
Redes sociales
Página web
Recomendación
Otros
Especifica forma de contacto
(Obligatorio)
LUGAR, FECHA Y FIRMA
Declaro que este formulario ha sido completado por mí o en mi presencia y que la información provista en el mismo es fiel y verdadera, por tanto, acepto que cualquier omisión o falsedad en la información contenida en este formulario cause la cancelación de esta solicitud y/o del contrato de intermediación. De la misma forma, me comprometo a mantener actualizada la información e informar a AUGÉ REAL ESTATE COMERCIAL de los cambios que se puedan presentar en el futuro respecto a esta información. Autorizo a verificar toda la información contenida en el presente formulario a discreción de la institución. Declaro que los ingresos y activos han sido adquiridos a través de actividades lícitas y legítimas, de la misma forma, que nunca he estado involucrado en ningún delito de blanqueo de dinero o valores u otras actividades consideradas o que pudieran ser consideradas criminal o que contravengan reglamentaciones nacionales e internacionales de actividades criminales de cualquier índole. Por último, doy de fe de haber sido advertido sobre el alcance de la Ley 17/2014, de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo. De acuerdo con lo establecido en la Ley 29/2021, de 28 de octubre, calificada de protección de datos personales, informo al compareciendo -y lo acepta- que sus datos personales se incorporarán en los ficheros de datos personales existentes en esta Notaría, donde se conservarán con carácter confidencial sin perjuicio de las remisiones de obligado.
Fecha
(Obligatorio)
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Firma
(Obligatorio)
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