KYC Persona Jurídica
Estat del formulari
(Required)
Relació inicial
Actualització/revisió
Dades del client
(1) Denominació social
(Required)
(2) Domicili social
(Required)
Adreça
Població
Codi Postal
País
Afganistan
Albània
Alemanya
Algèria
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua i Barbuda
Antàrtida
Argentina
Armènia
Aruba
Aràbia Saudita
Austràlia
Azerbaidjan
Bahames
Bahrain
Bangla Desh
Barbados
Belize
Benín
Bermuda
Bhutan
Bielorússia
Bolívia
Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Botswana
Brasil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgària
Burkina Faso
Burundi
Bèlgica
Bòsnia i Hercegovina
Cambodja
Camerun
Canadà
Cap Verd
Christmas Island
Cocos Islands
Colòmbia
Comores
Congo, República Democràtica del
Congo, República del
Cook Islands
Corea del Nord
Corea del Sud
Costa Rica
Costa d'Ivori
Croàcia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Egipte
El Salvador
Emirats Àrabs Units
Equador
Eritrea
Eslovàquia
Eslovènia
Espanya
Estats Units
Estònia
Eswatini (Swaziland)
Etiòpia
Fiji
Filipines
Finlàndia
França
French Southern Territories
Gabon
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Groenlàndia
Grècia
Guadalupe
Guaiana
Guaiana Francesa
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Equatorial
Gàmbia
Haití
Heard and McDonald Islands
Holy See
Hondures
Hong Kong
Hongria
Iemen
Illa Bouvet
Illa de Man
Illes Caiman
Illes Falkland
Illes Fèroe
Illes Marianes del Nord
Illes Marshall
Illes Solomon
Illes Verges Britàniques
Illes Verges, EUA
Indonèsia
Iran
Iraq
Irlanda
Islàndia
Israel
Itàlia
Jamaica
Japó
Jersey
Jordània
Kazakhstan
Kenya
Kirguizistan
Kiribati
Kuwait
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Letònia
Libèria
Liechtenstein
Lituània
Luxemburg
Líban
Líbia
Macau
Macedònia
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Malta
Malàisia
Marroc
Martinica
Maurici
Mauritània
Mayotte
Micronèsia
Moldàvia
Mongòlia
Montenegro
Montserrat
Moçambic
Myanmar
Mèxic
Mònaco
Namíbia
Nauru
Nepal
New Caledonia
Nicaragua
Nigèria
Niue
Norfolk Island
Noruega
Nova Zelanda
Níger
Oman
Pakistan
Palau
Palestina, Estat de
Panamà
Papua Nova Guinea
Paraguai
Països Baixos
Perú
Pitcairn
Polinèsia Francesa
Polònia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Regne Unit
República Centreafricana
República Dominicana
República Txeca
Romania
Rwanda
Réunion
Rússia
Saint Barthélemy
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
Samoa Americana
San Marino
Sao Tome i Principe
Seirra Leone
Senegal
Seychelles
Singapur
Sint Maarten
Somàlia
South Georgia
Sri Lanka
Sud-Àfrica
Sudan
Sudan del Sud
Surinam
Suècia
Suïssa
Svalbard and Jan Mayen Islands
Sàhara Occidental
Sèrbia
Síria
Tadjikistan
Tailàndia
Taiwan
Tanzània
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinitat i Tobago
Tunísia
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Turquia
Tuvalu
Txad
US Minor Outlying Islands
Ucraïna
Uganda
Uruguai
Uzbekistan
Vanuatu
Veneçuela
Vietnam
Wallis and Futuna
Xile
Xina
Xipre
Zimbabwe
Zàmbia
Àustria
Åland Islands
Índia
(3) Número d'identificació fiscal o equivalent (NRT)
(Required)
(4) Nacionalitat
(Required)
(5) Objecte social
(Required)
(6) Capital social actual (€)
(Required)
(7) Telèfon/s (afegir prefix del país)
(Required)
(8) Correu electrònic
(Required)
(9) Número d'accions o participacions socials
(10) Tipus d'òrgan d'administració
(Required)
Consell d'administració
Administradors mancomunats
Administrador únic
Junta directiva
Administradors solidaris
Patronat
Dades de la persona física representant
(11) Nom i cognoms
(Required)
Nom
Cognoms
(12) Correu electrònic
(Required)
(13) Adreça
(Required)
Adreça
Població
Codi Postal
País
Afganistan
Albània
Alemanya
Algèria
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua i Barbuda
Antàrtida
Argentina
Armènia
Aruba
Aràbia Saudita
Austràlia
Azerbaidjan
Bahames
Bahrain
Bangla Desh
Barbados
Belize
Benín
Bermuda
Bhutan
Bielorússia
Bolívia
Bonaire, Sint Eustatius and Saba
Botswana
Brasil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgària
Burkina Faso
Burundi
Bèlgica
Bòsnia i Hercegovina
Cambodja
Camerun
Canadà
Cap Verd
Christmas Island
Cocos Islands
Colòmbia
Comores
Congo, República Democràtica del
Congo, República del
Cook Islands
Corea del Nord
Corea del Sud
Costa Rica
Costa d'Ivori
Croàcia
Cuba
Curaçao
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Egipte
El Salvador
Emirats Àrabs Units
Equador
Eritrea
Eslovàquia
Eslovènia
Espanya
Estats Units
Estònia
Eswatini (Swaziland)
Etiòpia
Fiji
Filipines
Finlàndia
França
French Southern Territories
Gabon
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Groenlàndia
Grècia
Guadalupe
Guaiana
Guaiana Francesa
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Equatorial
Gàmbia
Haití
Heard and McDonald Islands
Holy See
Hondures
Hong Kong
Hongria
Iemen
Illa Bouvet
Illa de Man
Illes Caiman
Illes Falkland
Illes Fèroe
Illes Marianes del Nord
Illes Marshall
Illes Solomon
Illes Verges Britàniques
Illes Verges, EUA
Indonèsia
Iran
Iraq
Irlanda
Islàndia
Israel
Itàlia
Jamaica
Japó
Jersey
Jordània
Kazakhstan
Kenya
Kirguizistan
Kiribati
Kuwait
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Letònia
Libèria
Liechtenstein
Lituània
Luxemburg
Líban
Líbia
Macau
Macedònia
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Malta
Malàisia
Marroc
Martinica
Maurici
Mauritània
Mayotte
Micronèsia
Moldàvia
Mongòlia
Montenegro
Montserrat
Moçambic
Myanmar
Mèxic
Mònaco
Namíbia
Nauru
Nepal
New Caledonia
Nicaragua
Nigèria
Niue
Norfolk Island
Noruega
Nova Zelanda
Níger
Oman
Pakistan
Palau
Palestina, Estat de
Panamà
Papua Nova Guinea
Paraguai
Països Baixos
Perú
Pitcairn
Polinèsia Francesa
Polònia
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Regne Unit
República Centreafricana
República Dominicana
República Txeca
Romania
Rwanda
Réunion
Rússia
Saint Barthélemy
Saint Helena
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
Samoa Americana
San Marino
Sao Tome i Principe
Seirra Leone
Senegal
Seychelles
Singapur
Sint Maarten
Somàlia
South Georgia
Sri Lanka
Sud-Àfrica
Sudan
Sudan del Sud
Surinam
Suècia
Suïssa
Svalbard and Jan Mayen Islands
Sàhara Occidental
Sèrbia
Síria
Tadjikistan
Tailàndia
Taiwan
Tanzània
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinitat i Tobago
Tunísia
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Turquia
Tuvalu
Txad
US Minor Outlying Islands
Ucraïna
Uganda
Uruguai
Uzbekistan
Vanuatu
Veneçuela
Vietnam
Wallis and Futuna
Xile
Xina
Xipre
Zimbabwe
Zàmbia
Àustria
Åland Islands
Índia
(14) País residència fiscal
(Required)
(15) Darrer país Res. Fisc
(16) Nacionalitat
(Required)
(17) Núm. Pass/DNI
(Required)
(18) Data validesa
(Required)
DD slash MM slash YYYY
(19) Lloc de naixement
(Required)
(20) Data de naixement
(Required)
DD slash MM slash YYYY
(21) Retribució de l'administrador
Sí
No
(22) Càrrec
(23) Altres activitats professionals
Motiu de la consulta
Motiu de la consulta
Forma de contacte
Forma de contacte
Pàgina web/Xarxes socials
Recomanació
Altres
Recomanació de
(Required)
Altres, (especificar)
(Required)
Països/zones geogràfiques de l'activitat professional
Inclogui el llistat de països o zones de l'activitat professional
1
2
3
Add
Remove
Altres informacions rellevants
L'origen dels fons provenen de l'activitat professional
(Required)
Sí
Altres
Indiqueu l'origen dels fons:
(Required)
És habitual l'ús d'efectiu a la seva activitat professional?
(Required)
Sí
No
Desenvolupa la seva activitat en algun dels sector assenyalats?
(Required)
Activitats del sector informàtic/E-commerce
Casinos/Apostes/Loteries/jocs d'atzar
Joieria/Pedres i/o metalls preciosos
Comerç internacional (Import/Export)
Objectes d'art/Antiquari/Brocanter
Enviament de diners/Remeses/Canvi de monedes
Ús de monedes virtuals
Obra civil o pública
Indústria militar/Armament
Ferralleria/Desballestament
Mineria/indústria d'extractiva
Construcció/Promoció immobiliària
No coincideix amb aquests sectors
Informació relativa al beneficiari efectiu
Informació relativa al beneficiari efectiu
És vostè una persona políticament exposada (PEP)?
Persona políticament exposada
(Required)
Sí
No
Expliqui els motius:
(Required)
Data i signatura del client/representant/apoderat
Declaro que aquest formulari ha estat completat per mi o en la meva presència i que la informació proveïda en el mateix és fidel i veritable, per tant, accepto que qualsevol omissió o falsetat en la informació continguda en aquest formulari causi la cancel·lació d'aquesta sol·licitud i/o del contracte d'intermediació. De la mateixa manera, em comprometo a mantenir actualitzada la informació i informar a la AUGÉ HOLDING GRUP dels canvis que es puguin presentar en el futur amb respecte a aquesta informació. Autoritzo a verificar tota la informació continguda en el present formulari, a discreció de la institució. Declaro que els ingressos i actius han estat adquirits a través d'activitats lícites i legítimes, de la mateixa manera, que mai he estat involucrat en el delicte de blanqueig de diners o valors o altres activitats considerades o que poguessin ser considerades criminals o que contravinguin reglamentacions nacionals i internacionals d' activitats criminals de qualsevol índole. Finalment, dono fe d'aver estat advertit sobre l'abast de la Llei 17/2014, l'article 3, numeral 6 de l'esmentat cos normatiu i el concepte de Persona Políticament Exposada.
Data
(Required)
DD slash MM slash YYYY
Signatura
(Required)
Δ