Банковское право/ Банковкий Compliance
Особенности банковской системы Андорры и строгие требованиям по предупреждению и борьбе с отмыванием денег в Андорре побудили нашу компанию создать команду профессионалов для квалифицированных консультаций клиентов по таким вопросам, как открытие банковского счета, а также по защите интересов клиентов в судебных инстанциях в случаях злоупотреблений со стороны финансовых учреждений.
Cоответствие нормативным требованиям
Наша фирма консультирует компании в процессах, направленных на укрепление их структур с целью обеспечения эффективного соблюдения установленных законом стандартов. По этой причине специалисты отдела нормативно-правового соответствия Augé Legal&Fiscal обладают современными знаниями в области предупреждения отмывания денег и сотрудничают с государственными органами, осуществляющими надзор за соблюдением законодательства компаниями, расположенными в Княжестве Андорра. Кроме того, для того, чтобы предоставлять нашим клиентам отличный сервис, фирма поддерживает прекрасные отношения сотрудничества со всеми банковскими учреждениями Княжества, которые, в свою очередь, являются основными гарантами соблюдения нормативных требований в отношении сделок, осуществляемых на нашей территории.
Банковские споры
Несмотря на наши прекрасные отношения с банковскими учреждениями страны, нельзя отрицать, что есть примеры отдельных случаев финансовой практики, наносящих серьезный ущерб населению и достойных осуждения. Мы прекрасно ознакомлены с новыми банковскими стандартами и операционными требованиями АФА (финансового регулятора Андорры) , а также с судебной практикой высших органов власти страны в отношении злоупотреблений, наносящих вред клиентам учреждения.
Мы опираемся на многочисленные успешные результаты судебных разбирательств по жалобам в пользу интересов наших клиентов, а также на успешный опыт разрешения конфликтов путем внесудебных соглашений, которые позволили некоторым делам не дойти суда.